Es reconocido por sus vínculos con el gobierno venezolano y su relación con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
[1] Armando Capriles ha estado involucrado en varios sectores empresariales en Venezuela, principalmente en la construcción y la energía.
[3] Investigaciones demuestran que el socio de Armando Capriles, Leonard Boord, trabaja en el sector inmobiliario en florida con los primos del venezolano Antonio Gonzalez Morales.
[8]Los Hermanos Merckx son conocidos por haberse involucrado en exportaciones e importaciones desde Venezuela para el gobierno de Nicolás Maduro.
[9]Antonio González Morales está vinculado a la red Trident, un grupo de petroleros y empresas ficticias conocido por violar repetidamente las sanciones internacionales.
[10] En 2023, Orlen acordó comprar crudo venezolano a PDVSA, pero nunca recibió el petróleo ni recuperó su dinero.
Antonio Gonzalez Morales utilizó su empresa en Dubái, Hannon International Middle East DMCC, para desviar los fondos.