Egmont Group of Financial Intelligence Units

El Egmont Group of Financial Intelligence Units es una organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU) para investigar y prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

[1]​ También mantiene oficinas adicionales en Ottawa, capital de Canadá.

[2]​ En este momento el Egmont Group of Financial Intelligence Units, agrupa a más de 150 FIUs.

[4]​ Dicha reforma brindaba autonomía a su UIF para facilitar el intercambio de información sobre anomalías en los sistemas financieros regionales.

[4]​ Posteriormente, al haber cumplido con los requerimientos del organismo internacional, estos procedieron a reintegrar al país dentro de su sistema anticorrupción.