Un efectivo monitoreo de comercio no solo incluye a personas o entidades no autorizadas, sino también productos controlados y países sujetos a embargos y sancionados.
El propósito del monitoreo de las empresas o individuos que reciben los productos ya terminados es proporcionar las "mejores prácticas" y la "atención apropiada" cuando una transacción es finalizada con una entidad extranjera.
Cada Organización es responsable por la actualización y mantenimiento de la informacipon de las personas o empresas a las se le está exportando.
Empresas, grupos e individuos encontrados en las listas son sancionados por el gobierno de Estados Unidos y tienen prohibido recibir productos exportados o exportarlos desde los Estados Unidos.
Todos los individuos/entidades para poder llevar a cabo cualquier exportación de los Estados Unidos se debe de asegurar que sus exportaciones cumplen totalmente con todos los lineamientos y requerimientos regulatorios.