[6] Las sociedades mercantiles implicadas ofrecían proyectos empresariales de todo tipo a entidades bancarias.
Una vez esos millones de euros en fondos llegaban a su poder, los proyectos nunca se materializaban, y el dinero finalmente desaparecía fluctuando hacia los bolsillos de la red.
[7] Algunos medios apuntan a que la red llevaba activa al menos cinco años.
[10] El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas.
[11] La operación policial se extendió a ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia.